New Step by Step Map For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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La naturaleza del delito de blanqueo de capitales implica que muchas veces no se puedan obtener pruebas directas para el esclarecimiento de los hechos. Por eso, en estos casos existe la posibilidad de aceptar las denominadas pruebas indiciarias.
Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Este delito se vertebra en tres fases sucesivas y enlazadas, conectadas a través de un mismo hilo conductor, la clandestinidad y la apariencia de legalidad, normalmente a través de la creación de empresas o sociedades:
Hacemos referencia a la movilidad internacional de ese dinero a través de lo que se conoce como contrabando, contando con técnicas sutiles consistentes en la ocultación del dinero en dobles fondos de equipajes, depósitos de vehículos, cosidos en ropa de porteadores e incluso en contenedores directamente despachados para la exportación.
En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.
Su objetivo es obtener el mejor resultado posible para sus clientes, ya sea a través de la absolución o la minimización de las consecuencias legales.
La esposa del presidente estaba citada a navigate here declarar este viernes, pero no había sido notificada de la denuncia presentada por Hazte Oír
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La challengeática en estos delitos suele radicar en la acreditación de la procedencia, y la conexión del sujeto activo con el delito antecedente de donde proceden las ganancias o ilícitos beneficios.
El delito de blanqueo de capitales en Francia es un problema grave que requiere de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la sociedad en common. Las penas por este delito son severas y las estadísticas muestran un aumento preocupante de los casos en los últimos años.
Esta investigación exhaustiva les permite comprender los detalles del caso y desarrollar una estrategia legal efectiva para la defensa de su cliente.
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Como establece la STS de 29 de enero de 2008 el cómplice no es ni más ni menos que un auxiliar eficaz y consciente de los planes y actos del ejecutor content, del inductor o del cooperador esencial que contribuye a la producción del fenómeno punitivo mediante el empleo anterior o simultáneo de medios conducentes a la realización del propósito que a aquéllos anima, y del que participa prestando su colaboración voluntaria para have a peek here el éxito de la empresa criminal en el que todos están interesados.
